Днями в Маріуполі співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю УБОЗ в Донецькій області викрили групу зловмисників, які протягом кількох років провертали фінансові махінації в одному з маріупольських банків. Серед зловмисників - директор цієї фінансової установи. Як розповів начальник 0629 маріупольського ВБОЗ Олександр Петровський, злочинна схема діяла протягом кількох років. У ній були задіяні директор філії банку, її дочка, яка працювала страховим агентом і перебувала в цьому ж банківському офісі, допомагаючи оформляти документи людям, що бажають взяти кредит. Крім них, у групу по «вилученню» банківської готівки також увійшли двоє непрацюючих жителів Маріуполя - 22-річний молодий чоловік і 40-річна дама. Схема діяла так. Страховий агент, маючи доступ до персональних даних десятків громадян, оформляла не тільки «правильні» документи, але заодно використовувала отримувану під час роботи інформацію для оформлення «лівих» кредитів на людей, які й не підозрювали про це. Клієнтів страховщіце приводила спільниця, яка підшукувала бажаючих взяти кредит з числа маріупольців і жителів довколишніх селищ. Вони надавали свої особисті дані та документи для оформлення кредитів. У підсумку ці позичальники отримували невеликі кредити, які потім повертали до каси банку, не підозрюючи про те, що на них вже «повісили» більші суми. Молодий чоловік, який брав участь в афері, виготовляв за допомогою комп'ютерної техніки підроблені довідки, копії різних документів. Ну а керівник філії підписувала липові документи, які надавали її подільники. Невідомо, скільки б ще раз запускали свої руки в банківську касу махінатори, якби не оперативники. «Оскільки директор філії мала досить вагомі повноваження і в цій ситуації фактично контролювала саму себе, це злочин розтяглося не на один рік, - говорить старший слідчий прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя Дмитро Хая. - Довгий час зловмисники могли діяти ще й тому, що частина видаються за незаконним кредитами сум була відносно невелика - по кілька тисяч гривень, іноді доходили до 10000 грн. Але поступово сума збитку, який ніс банк у результаті дій цієї групи, накопичувалася, і в підсумку вона зросла до сотень тисяч гривень. Крім того, хотілося б відзначити, що більша частина кредитів оформлялася зловмисниками по пенсійній програмі, а це значить, що серед жертв аферистів чимало пенсіонерів, найбільш незахищених на сьогодні людей. І якщо б не налагоджена робота правоохоронних органів, відновити істину обдуреним пенсіонерам було б не під силу, як і не під силу довести свою непричетність до кредитів, взятих зловмисниками ». За словами слідчого, на даний час розслідування цієї справи завершено і направлено до суду. Фігурантам цієї кримінальної історії пред'явлені звинувачення за ч. 4 ст. 191 КК «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
